骚操作!出金涉案230万,OKX欧易却冻结了用户8000万资金?

作者:小现    人气:    发布时间:2022-09-02    

本来说周末放假休息几天,结果是一天也没闲着

今天下午,一段关于OKX出金被冻结银行卡和账户的聊天记录刷遍了币圈,不少粉丝、同学都在问我对这个事情的看法,那就简单聊聊吧。

先来看看当事人晴天是怎么控诉的:

总结起来案情并不复杂,因为在出金过程中有230万人民币属于涉案资金,当事人晴天在2月18日被某地警方从家中带走,过了37天取保出来后,发现自己的OKX账户如警方所说的一样,被冻结了。

当事人表示自己很难接受OKX这种行为,自己银行账户里1200被冻结了可以理解,因为有230万的涉案资金,但OKX账户里的资金是无辜的啊,作为交易所怎么可以这样?

这是引发共鸣的点,而当事人还爆出猛料说,某地警方直接要求谈判交易所里的余额,这严重伤害了他的利益。

因为群里不少人也都有过被冻卡的经历,纷纷表示某地警方吃相难看,交易所不靠谱,一方面成功的引起了大家的共鸣,毕竟币圈人没被冻过卡都不正常,更重要的是大家都很担心自己会不会成为下一个。所以这段聊天记录出圈了。

其实要我就一句话:屁股决定脑袋。清明可以哭丧,但别哭错了坟头。这哥们在OKX算妥妥的大户,曾经在微博上晒过自己达成小目标的记录。

他声称自己比警察懂法律,却不知道公安是执法机关,而不是跟你在线battle法律条文的律师。并且公安有自己办案的流程,并且作为当事人,很多事情公安是不能跟你讲的。作为当事人,我不知道晴天说的话有多少是真多少是假,但在没结合案情看的情况下,我只能将晴天说的话作为主观表达,而非客观陈述。

尤其是在他经历了37天很不舒服的待遇之后。这是第一,我们称之为主观表达不能代表客观事件。人都会主观的做出对自己有利的陈述,这是典型的屁股决定脑袋。第二,我要说的是,从我的角度来看,公安机关目前的处理是没什么问题的,原因很简单。你一个23岁的年轻人,银行账户1200万,OK账户有8000多万,累计身价过亿,怎么来的在案情没有完全明朗之前,警方完全有权利,也有义务去冻结相关的涉案账户资金。在当事人表述里,有一个很大的疑点,当事人原话是这么说的:

从当事人自述里可以发现,他累计出金183笔,金额共计4900万,其中230万属于涉案资金。为什么我们在交易所面前一直都是充钱的那个少年,而这哥们却一直在出金,并且金额接近半个亿?

在案情没有调查清楚之前,是不是可以推断此类行为属于反常行为,其在OKX的账户有嫌疑?有嫌疑,冻了你先。没问题,给你解封。这个流程有什么问题吗?

这个事情被当事人描述的有点过了,其实到目前为止,公安机关只是冻结了他的账户,又没有没收他的账户资产。有人说,哎呀,地方财政困难,都是出来打钱来了,看到来了个大鱼,不会轻易放过的,这不是找他来谈条件了吗?我表示理解,但不能同意。

如果你是办案的警察,敢这么搞的话,我觉得你可能也得进去。从去年开始部里边已经强调严禁逐利性执法,并且出台了七项规范,具体如下。我看了下,晴天描述的涉及其中三项规定,分别的跨省抓捕,以罚代刑,和解协议结案。

其实反过来讲,如果手续不全,是不可能把晴天从当地带走的,因为现在跨省抓捕必须要求当地民警配合。如果真的有这样的问题,我建议你向纪检委举报,去维护你自身的合法权益,而不是在网上将事件扩大化。实际上在这个过程中,当事人晴天将炮口对准了OKX交易所,说句不好听的,是因为他知道自己干不过公安,所以拿OKX当了个出气筒罢了。

而且不要忘了,他现在是取保状态,而不是无罪释放,所以不代表他跟这个案子没有关系了。今天已经疑似有认识晴天的人出来说,他们公司涉案,所以他进去了,而不是像他自己说的那么无辜。

这段聊天记录的可靠性尚待查验,但似乎可以解释为什么晴天对于自己账户的资金被冻结反应那么大——可能这个钱不是他自己的,而是客户的。刚才我说什么来着?屁股决定脑袋。

第三,抛开当事人和公安机关之间的关系,我们再把目光放到OKX(交易所)和公安机关的关系上来。

实际上这是一个典型的三方关系:公安、交易所、用户。但更是一个上下级关系:用户将资产放在交易所,而交易所受监管,必须配合公安的调查。用户在最底层,交易所在中间,而警方在最上面。这段聊天记录里让人感觉很不安的是,原来我的资产放在交易所并不安全,我的账户随时有可能会被冻结。

你可能会很慌,但没办法。

记住我说的那句话:屁股决定脑袋。交易所想在国内正常开展业务,则必须向公安开放用户权限,最主要配合警方的业务就是调证。

简单来说就是,比如查到某一笔资金去向了OKX交易所,警察蜀黍说,我们需要知道这笔钱去了谁的账户,他的kyc信息是什么。

那么OK就会把相关的信息给调取出来发给警方,这个过程就称之为调证。去年我丢了20万u,也是在立案之后给火币发了调证之后,才锁定了嫌疑人,最终成功让其归案。

实际上不止OK,火币、抹茶、币安等交易所也都会有专门的团队负责警方调证,有的交易所甚至专门做了个系统给公安使用。OKX的就是现在剥离出来独立运营的欧科云链,火币之前的那一套叫占星系统,这在行业里早就是公开的业务了,只是韭菜们有点大惊小怪。

之所以说韭菜们大惊小怪,是因为韭菜的站位只能看到自己和交易所的这一层,所以觉得交易所不当人子,吗的我那么信任你,把币放你那里,你居然敢背叛老子!

但韭菜不知道的是,如果交易所不能对公安机关打击虚拟币犯罪提供作为工具的价值,那么交易所还有什么存在的价值吗?

还是那句话,屁股决定脑袋,我没法再往深了说了。我给了晴天建议,也说明了OKX为什么会这么做,最后再给韭菜一点方案吧,省得你们天天为了兜里的两毛钱吓得睡不着觉。第一,出金要不要贪小利。九妹说的没什么问题,很多人为了出金拿个好价钱,谁出价高就给谁。往往贪小利吃大亏。

市价6.35,他挂6.36,你非得去吃这一分钱的利润。但你不知道的是,他的钱可能是随时被冻结的黑钱,正急于将钱换成u。而你就是给人接盘的那个大傻逼。

第二,入金的时候,买u也要注意。之前我讲过黑u充值也会被冻结的案例,所以低价给你出u的人,也要谨慎。

第三,出入金尽量找熟人吧,风险相对小一些。你说我没有熟人怎么办?没事,你多交易几次就知道谁相对靠谱,谁很不靠谱了,这些坑没人能替你踩。

第四,真要不行就不出金,或者场内出金。对于很多韭菜而言,一直都在扮演充钱少年的角色,哪他吗还能赚到钱再出金啊。

如果你赚了钱,也可以选择多持币,尤其是主流币。其实从长远来看,持币比持法币的收益率要高。我只能帮你到这了,以后的路,还是得自己走。该踩的坑,一个也不会少。这他妈的就是人生。


责任编辑:小现
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