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白云警方先后打掉两个利用投资平台实施诈骗的团伙 小心!“投资大师”诈骗有剧本

2019-8-6 10:25| 发布者: admin| 查看: 1028| 评论: 0

摘要: 信息时报讯 (记者 罗阳辉 通讯员 刘斯嘉 岑柏瀚) 当微信好友告诉你某某投资平台收益高风险低时,当你在某微信投资公众号里见到有“大师”指路,吹捧某些不知名的理财产品时,千万不要头脑发热而投入资金,因为那很 ...

信息时报讯 (记者 罗阳辉 通讯员 刘斯嘉 岑柏瀚) 当微信好友告诉你某某投资平台收益高风险低时,当你在某微信投资公众号里见到有“大师”指路,吹捧某些不知名的理财产品时,千万不要头脑发热而投入资金,因为那很可能是骗子的套路!8月2日,广州白云警方召开新闻发布会,通报了日前白云警方打击新型犯罪专业队伍如何先后打掉了两个利用投资平台实施诈骗的团伙,共抓获50名涉案嫌疑人,缴获作案用的手机、电脑等物品一批。

  匿名举报

  警方开始调查诈骗公司

  今年5月,白云警方龙归派出所接到了一个匿名举报电话,电话中一名男子称,在龙归辖内某商业广场写字楼某公司存在诈骗行为。举报人提供了非常精确的地址,却不透露自己任何情况,并很快挂断了电话。民警试图再联系他,电话却再也无法打通。虽然这是一个神秘的举报者,但经验丰富的民警不会放过任何线索,迅速到举报者提供的地址进行摸查。

  民警发现,这是一个规模不小的网络投资公司,办公人数约有30人,表面上看起来正常经营并无异象。但民警随后发现,这个投资公司没有实际运营的项目,员工们却每人多台手机,天天聊微信,疑点多多。于是,白云警方打击新型犯罪专业队伍立即与派出所联手组成了专案组,对这家“公司”展开了细致调查。

  调查取证

  涉案金额达5400余万元

  调查过程中,未曾想这个“公司”也遭遇着“巨变”,使警方调查困难重重。首先在专案组开始调查没多久,“公司”竟然停业了!一开始民警还以为是侦查行动暴露了,后来多方调查才知道,原来这家公司内部不和,两个业务经理闹“分家”。而且这家“公司”本来也是做着不正当业务,经常搬迁窝点逃避警方打击,这次停业也是为了物色新的办公地点。专案组民警这才稍稍放下心,但鉴于情势也只能静观其变。

  停业一周后,这家公司重新洗牌,一分为二,并且再次招兵买马,分别组成独立的公司,换了地点继续营业。这样的变动,让专案组的调查几乎回到原点,很多线索和证据必须重新收集,工作量翻了几倍。经过海量线索排查和深挖取证,专案组逐步摸清了两个电信诈骗窝点的人员身份、架构、作案手法以及活动轨迹等信息,收网时机基本成熟。

  6月5日,白云警方组织警力,分别在白云区太和镇龙归辖区某创意园和棠景街某商务大厦,打掉了这两个借投资公司为名的诈骗窝点,当场抓获了以林某、柳某为首的诈骗犯罪团伙成员共50人,缴获作案用电脑48台,手机187部,以及话术本等物品。警方初步审查后,将其中43名嫌疑人依法刑事拘留。经过紧张的调查取证,目前有21人被批准逮捕,核实涉案金额达人民币5400余万元。

  原来,他们的诈骗“剧本”是这样

  诈骗团伙的话术本就像精心编织的“剧本”,团伙成员各自扮演不同的角色,有的是投资“大师”,有的是拥护者,还有受益者,他们配合演出,利用投资者期望低风险、高回报的心理,诱导他们加入“某某然”“某某环球” APP等虚假网络投资平台,再通过后台操作控制资金,让不少热衷投资的市民上当受骗,最终血本无归。经过初步的审查,警方基本摸清了这两个团伙的作案手法,基本分为以下三步:

  1

  “吸粉”“固粉”广撒网

  诈骗团伙中,专门有一个“吸粉”组,他们的主要职能就是吸引投资人成为他们虚假网络平台的客户。主要是通过网络购买投资人的微信号,或者自己深入各个投资微信群中,寻找“猎物”,主动添加投资人。他们把自己扮演成投资“小白”,用话术和投资者们套近乎,了解他们的资金情况和正在进行的投资项目情况。慢慢熟络之后,以介绍好的投资项目为名把他们拉进了早已建好的虚假投资平台的项目群。

  2

  “大师”指路,好戏上演

  投资者进群以后,就基本等于上了钩。诈骗团伙成员会不定时在群内发布在APP平台如何操作期货进行投资的话语,以及盈利情况截图。他们按照“剧本”将群主包装成有善心有格局、难得一见的成功人士,让投资者以为群主是投资的“指路明灯”。然后,群主不定时发布一些利好消息,再通过后台操纵APP的数据,让投资者看到盈利的假象,不断利用话术诱导投资者,最终下载并注册APP。

  3

  后台操纵数据,钱财骗光

  投资者注入资金到APP后,诈骗团伙手把手指导他们进行操作,并且按照投资者的交易量来计算提成。一开始,诈骗团伙通过后台修改操作数据的方式会让投资者小额获利,让他们完全信任这个平台,随后说服他们投入更多的资金,再操作数据让他们一步步把投入的资金亏损干净,最终钱财全部落入骗子的腰包。

  投资者亏损后,如果在群内吵闹,骗子们就会说他们是因为操作不当导致的,再将其踢出群,继续物色下一个“猎物”。

  警方提醒

  投资时要多留心眼

  目前警方对两个诈骗团伙的调查仍在继续。警方提醒各位市民朋友,在进行投资时,一定要多留心眼,不要相信网上所谓的投资“大师”“成功人士”推荐,不要相信未经国家认证的投资平台、期货交易平台。在投资时一定要多关注数据的真实性,一旦发现受骗,请及时拨打报警电话110。

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