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贵州省黔中生态茶交易中心有限公司的高额回报已经涉嫌非法集资!

2019-7-2 20:48| 发布者: admin| 查看: 2471| 评论: 0

摘要: 星城财经7月2日讯,位于贵州省贵阳市的贵州省黔中生态茶交易中心有限公以发展会员的模式不断的拉人头注册该公司现货交易系统,长沙的李先生也是该公司的会员之一,李先生向星城财经反应,该公司的交易模式简单粗暴, ...

星城财经7月2日讯,位于贵州省贵阳市的贵州省黔中生态茶交易中心有限公以发展会员的模式不断的拉人头注册该公司现货交易系统,长沙的李先生也是该公司的会员之一,李先生向星城财经反应,该公司的交易模式简单粗暴,年优化率高达近350%,有明显的涉嫌非法集资行为。

在一番调查后得知,贵州省黔中生态茶交易中心有限公司主要是以网上的现货买卖交易为主,对外宣传现货买卖赚的是中间差价的利润,实际上可能已经涉嫌旁氏骗局,以每天交易一手计算,2040元买进,一个星期后2200元卖出,一个星期卖五手,一个星期后所赚的利润就是一手160元,一个月22次交易利润就是3520元,也就是只需重复买进卖出,花10200元,一个月就可以赚3520元,年优化率已经达到了348%,在咨询相关的专业现货人士后表示如此的高回报现货市场几乎不可能!


在贵州省黔中生态茶交易中心有限公司的工作人员的介绍中得知,该公司手续齐全,商务厅、金融办都有备案值得信赖,资金也是由青岛场外市场结算中心有限公司第三方存管,在一番查询后并没有在贵州省商务厅及贵州省金融办查到该公司的备案信息,而该公司对外发布的文件只是2013年贵州省金融办关于贵州省黔中生态茶交易中心有限公司的筹建批复并不代表同意经营,而贵州省商务厅的184号文件只是同意贵州省黔中生态茶交易中心运营,不代表可以非法运营,最后一条明确规定严格按照现货交易提程,不得介入期货运作。

而第三方存管也并非第三方银行存管,只是将资金转入到了青岛场外市场结算中心有限公司的虚拟账户内,而根据国家第三方存管要求,必须将资金存管在有自己所开户的第三方存管账户中,出入金账户与存管账户必须是同一人,而青岛场外市场结算中心有限公司的虚拟账户并非实际存管账户只是负责结算的账户,在致电青岛场外市场结算中心有限公司后得知,该公司与贵州省黔中生态茶交易中心有限公司只存在资金结算,并不涉及存管资金,结算资金直接流入贵州省黔中生态茶交易中心有限公司的账户内,简单的说青岛场外市场结算中心有限公司好比公司外包的会计,只负责结算对冲,所有款项还是流入到了贵州省黔中生态茶交易中心有限公司的账户,资金转入到青岛场外市场结算中心有限公司的虚拟账户只是方便结算并不代表资金安全!

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定,贵州省黔中生态茶交易中心有限公司对不特定的受众,不设门槛的一定时间返本付息吸纳资金,已经涉嫌非法集资。非法集资因扰乱金融秩序和损害投资人利益,属于执法打击对象,星城财经在提醒广大网友,警惕高额回报,远离非法集资!


有关贵州省黔中生态茶交易中心有限公司涉嫌非法集资一事星城财经将会在收集更多证据及投资人投资事实后将此事反馈给贵州省相关部门!

来源:星城财经

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