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国外设假期货平台 分分钟让你血本无归
2018-12-21 16:28  admin  查看: 1290   评论: 0

“专家”在讲股票知识时,时不时打开一个炒期货页面,看起来好像很赚钱。有人忍不住追问,专家就“好心”地让大家一起操作,一开始还能赚钱,等大笔钱投进去,瞬间就打了水漂。警方抓住这帮骗子才知道,所谓的期货平台是他们自己在马来西亚建的,受害人亏损的钱就是他们的纯利润。民警初步落实受害者30余人,涉及全国15个省份,涉案价值190余万。

女子被推荐投资期货,18万打了水漂

2018年8月19日10时许,龙洞派出所接到受害人傅某华(女,47岁)报案称:2018年3月份,一微信名为“叶子”的人,添加她为微信好友。

叶子从聊天中得知傅某华炒股后,便拉其进入股票研究群。平日里,叶子在群内经常发一些股票、期货的交易资讯,并向傅某华推荐名为“李东”的股票技术指导人员,李东介绍引诱傅某华通过所谓“华企期货交易中心”期货软件买卖期货。傅某华在“李东”指导下开始买卖期货。

历下分局龙洞派出所副所长郭警官介绍说,傅某华平常就自己炒股,那一阵股票不好做,她也想找其他平台,就抱着试试看的心态参与。傅某华很快发现,这个期货平台不错,还赚了两三万元。这一下极大地刺激了傅某华,资金注入越来越多,前后接近18万。可是,后来不但没再赚钱,自己的钱全都打了水漂。

骗子蛊惑受害人卖房继续投资

警方接警后,发现骗子依然用微信与傅某华联系,还安慰她,之所以亏损,是因为投入太少,需要更多资金注入。听傅某华说没钱了后,对方就蛊惑她卖房子,说把卖房的钱投进去后,一定会把前期的亏损补回来,而且还会赚大钱。

为了稳住骗子,警方让傅某华继续与其接触,说房子不是很好卖,要等一等。就这样,对方一直与傅某华联系。

2018年9月4日,历下警方对该案立案侦查。刑警大队和龙洞派出所民警组织精干力量,精心研判,深挖细查,顺线追击。一路民警对受害人提供的交易、聊天记录进行细致分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,发现骗子诈骗使用的期货平台服务器设在香港,同时,警方侦查发现,诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在深圳市龙岗区某别墅区。

深圳俩窝点一同被端,最小嫌犯才17岁

9月9日,历下警方顺线追击,南下赶到深圳龙岗开展工作,初步查明该团伙长期为境外诈骗分子提供受害人信息,并且负责拉受害人进期货投资群实施诈骗。

历下警方与深圳警方密切配合,找到了犯罪嫌疑人租住的小区以及他们出入驾驶的奔驰轿车。2018年9月14日,赶上超强台风“山竹”在广东登陆,民警在12级台风中徒步寻找跟踪车辆,克服重重困难,最终摸清了两个诈骗窝点的准确位置。由于两个犯罪窝点之间相距30公里,专案组民警需兵分两路,分别对两个窝点布置警力。

9月19日早上,专案组民警对位于深圳的两个窝点集中抓捕,共抓捕7名嫌疑人,分别是主犯苏某(男,26岁,湖北省人)、张某明(男,30岁,贵州省人),其他有谭某军(男,18岁,湖南省人)、印某儒(女,26岁)、苗某东(男,17岁,河南省人)、邓某硕(男,18岁,河南省祁东县人)、彭某松(男,34岁,贵州省普安县人),该7人以前系在深圳某股票交易中心工作的同事。记者看到,这7名嫌疑人中有三名是00后,其中一人还没成年,只有17岁。

警方捣毁诈骗窝点,共查获作案电脑14台,手机70余部,电话卡80余张,受害人数据3000余条,查扣奔驰汽车一辆,掌握受害人30余人,涉及全国15个省份。目前,嫌疑人苏某、张某明已被逮捕,其余嫌犯被取保候审,主犯王某福已被历下警方网上列逃。

◎骗局揭秘

马来西亚设假期货平台幕后操控伪造交易记录

建群190多个,假讲师诱你投资

经审查,该犯罪团伙通过网络软件随机获取电话号码,然后手动添加微信好友信息,有人不小心就会中招通过。团伙成员一人买十几部手机,一个手机又通过非法渠道开通最多12个微信号,把添加的好友组建微信群,每个群40个微信好友,这里面会拉进六七个小号,共建了190多个群。其实,这还只是筛选,通过聊天和观察,发现喜欢炒股的人,骗子会解散大群,把喜欢炒股的人拉到一个小群,由嫌疑人干群主。

然后安排专人入群,冒充股票投资讲师、管理人和投资人,在微信群中,管理员推荐股票信息,引领大家购买推荐的股票并收看讲师在平台上的直播,而一些人冒充投资者在群中发布一些赚钱信息。同时,在这些群里,有很多骗子的小号,吹嘘讲师水平高,自己跟着做了多少次,赚了多少钱等。骗子讲师的高明之处在于,在直播讲课时,会不时打开自己一个网页,很快再关上。但只要仔细观察,就会看到他其实是炒期货,而且盈利很高。

有人忍不住发问,讲师就“好心”地引导大家到一个名为“华企”的期货平台投资。在炒期货的群里,也有六七个小号,这些小号每个人再带十个号进去,可以说群里一堆骗子。加上讲师苏某以前在证券交易所干过,比较懂行,受害人受到引诱就开始投入资金。这帮骗子很有耐心,前期他们会操纵后台,让投资者获利,傅某华也获利两三万。获利后产生信任,投资者加大投入,骗子就毫不客气了,往往几分钟内就将钱“据为己有”。

郭副所长介绍说,诈骗团伙操控平台后台数据,伪造交易记录,通过对期货平台的数据修改,达到骗财目的。该团伙成员供述,“华企”的平台系主犯之一王某福在马来西亚构建的假期货平台,王某福在幕后操作整个诈骗环节。嫌疑人苏某及其他嫌疑人负责加微信好友,建群,发布期货、股票资讯,并分别冒充股票投资讲师、管理人和投资人等,诱骗受害人投资。

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