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“湖南澳鑫”非法经营案开庭 涉案金额101亿元

2018-10-18 08:46| 发布者: admin| 查看: 1865| 评论: 0

摘要: 湖南澳鑫涉嫌非法经营,涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资  没有期货交易资质,湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)却私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引全国7万多客户来投资期 ...

湖南澳鑫涉嫌非法经营,涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资

  没有期货交易资质,湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司投资的保证金101.73亿元,并从中非法获利2亿元。

  10月16日至17日,该案在长沙市开福区人民法院公开审理,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起诉讼,近100名来自全国各地的投资参与人也到庭旁听。


  ■记者 杨昱

  庭审

  全国7万多人注资,公司从中牟利2亿

  据检方介绍,澳鑫公司实际由三家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长、欧某琼担任公司副董事长兼总裁、王某阳任副总裁、黄某华(另案处理)任执行总裁。澳鑫公司既无期货交易资质又无现货,该公司却通过购买的TAS交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台。为了吸引更多人来投资,该公司大力发展运营中心和招收会员单位,借助会员单位以大宗商品合约的方式来吸引客户投资。接着,再采取售合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易、T+0等集中交易方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11品种产品类期货的标准化合约交易。当然,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆收取2%至5%之间的保证金,并可在风险率破位后强行平仓,实行当日无负债结算制度。

  慢慢地,不少投资者被澳鑫公司的广告所吸引,纷纷注资。而这,也成了澳鑫公司的盈利点。该公司通过收取客户在平台上进行的标准化合约交易金额万分之十至万分之二十之间的手续费,再与会员单位就手续费进行分成,而澳鑫公司获得10%至30%的手续费。

  据公诉人介绍,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分得了红利2亿元,这笔钱也相继落入了公司高管和招商总监的口袋。近1年半,全国7万多人共注资101.73亿元,澳鑫公司非法获利2亿元。

  检察机关认为,黄某锋等7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯,其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司在未经证鉴会等有权机关批准的情况下非法经营期货,系从犯。

  目前,本案还在审理之中。

  骗技

  不择手段诱人入坑

  1 QQ群里授课带网友入坑

  休庭期间期间,记者随机采访了到庭旁听的近100名投资参与人。从他们口中得知,被期货“套路”的人来自全国各地,损失少则数万元,多的达到200多万元。其中,大部分是因为加入股票学习群,被带入坑的。

  “他们建QQ群教我们炒股,在取得我们信任后,然后一步步把我们套了进去。”在北京工作的赵女士说。在2016年8月,她加了一个陌生人为QQ好友,随后被拉入了股票学习群,时常会有老师通过直播授课。

  当赵女士觉得有所收获时,授课老师却开始推荐大家购买新能源现货产品。“他说:‘现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作,投资人资金进入第三方银行托管安全有保障’。”赵女士说,专业老师能在短期内赢取暴利,还经常发布“盈利截图”、豪车豪宅照等,让她们觉得有利可图,于是决定去博一把。

  2016年10月10日,经授课老师的推荐,澳鑫公司客服为赵女士等人远程开户,并帮其下载了交易系统。“截至2016年11月8日,我累计入金51.8万元,亏了20多万元。当老师关闭直播,我才发现这是骗局,立即把余款取走,并向北京警方报案。”

  2 美女婚托骗人炒期货

“我的被骗经历与别人不一样,是一个婚托把我拉入坑的,18万被骗了。”来自河北的张先生说,2016年7月,他在相亲网世纪佳缘上认识了一个女孩。交谈中,他发现这个女孩热衷投资,还经常向自己推荐澳鑫公司的盈利截图,“赚的都是几万、十几万。”张先生本想跟她先见面,她却说要先投资赚钱,这样才好意思请他吃饭。

  “开始我不太相信,可被她的投资盈利给蛊惑了,让她帮我开了个户。”很快,女孩给张先生推荐了一位水平较强的分析师。

  2016年8月5日,在分析师的策动下,张先生做了五手液化天然气100吨的多单,一个小时后赚了几千元。尝到甜头后,张先生继续入金5万,却遭遇了强制平仓。 “最终亏了18万多元。”张先生说。

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