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2018史上最全入坑指南:玩转数字货币需注意这10种“精湛骗局”!

2018-10-11 15:01| 发布者: admin| 查看: 1891| 评论: 0

摘要: 比特币自2009年诞生以来,已经出现了非常多骗局。起初,这些罪犯利用人们对数字货币基本原理及金融产品缺乏理解来欺骗他们。然而,随着加密货币市场的增长和加密技术的提高,诈骗类型的频率和复杂程度都有所增加。区 ...

比特币自2009年诞生以来,已经出现了非常多骗局。起初,这些罪犯利用人们对数字货币基本原理及金融产品缺乏理解来欺骗他们。然而,随着加密货币市场的增长和加密技术的提高,诈骗类型的频率和复杂程度都有所增加。

区块链与加密货币的成长毫无疑问是令人振奋的。技术革新与快速发展的交易模式也在不断吸引着大量的人群,但是这其中也无可避免的混杂了一些心怀不轨的人。我们希望能够概述一些相关信息以帮助社区成员们识别并且避开骗局。尽管人们已经不像过去对加密币诈骗信息知之甚少,但是诈骗依然每天都在进行。

本文主要讲解新手在玩数字货币领域中必须要注意的10种精湛骗局,小编提醒广大数字货币玩家提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。

骗局一:拉人头、交会费

为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美其名曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。 


以“万福币诈骗案”为例,其“动态奖”是,“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。” 

当然,无论是“静态奖”还是“动态奖”,投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,和“庞氏骗局”一样。

骗局二:价格由庄家幕后操纵 

“传销式数字货币”的“交易行情”,完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。 

据媒体报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到了10元,接下来的几天更是跌到了2元,根本无人接盘,后来一直跌到剩5毛钱。 “传销式数字货币”交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。据报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者操纵的。

常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。 拉大旗作虎皮包装项目 业内人士指出,传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是常拉大旗作虎皮,伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。

“中华币”介绍材料宣称,“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。 

有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如“五行币”,其前身是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。

骗局三:庞氏骗局 

庞氏骗局是在数字货币领域中最常见的一种骗局。 以短期内高回报的承诺为特征,庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。 使用这种方法,这种模式能够保持长时间的运转,然后说服他们的用户他们事实上是合法的操作。 

高收益投资计划(HYIPs)是庞氏骗局一种类型,通过鼓励人们参与该计划并且保证承诺高回报。 通常这些“保证” 的投资回报都远远高于市场平均水平。 提供投资机会的公司将声称采用复杂的投资方式来交易投资者存入的数字货币,这是高回报的原因。 但实际上,这些平台正在使用新用户支付的加入费来支付给早期的参与者。

比特币的HYIPs同时也会有一个有吸引力的推荐套餐来激励老用户介绍新用户加入该计划。 这样做是为了确保有新的资金进入平台传播这个骗局。 此外,用户会发现他们很难从这些平台拿回他们的比特币资产,因为平台会设置各种障碍。 一旦这些平台产生了足够的资金,它就会消失并与投资者的加密货币也会不翼而飞。 

BitPetite就是一个很好的例子,它在2017年底关闭,并以受害者的资金鸡飞蛋打。 另一种庞氏骗局是比特币传销计划。虽然MLM(多层营销)被大部分政府认定是一种合法的营销工具,但比特币传销诈骗的不同点在于它们不提供实际的产品或服务。

相反,他们的运转机制是支付一定的加盟费用给介绍新用户加入该平台的介绍人。虽然这是大多数庞氏骗局都在使用的方法,但它可以独立运作,来欺骗那些不懂数字货币运转机制刚刚接触比特币的用户。 

最后,另外一种庞氏骗局是犯罪分子利用虚假云挖矿的方式来骗取你的比特币。云挖矿是指你在大型比特币矿场购买比特币采矿合同的过程,然后该大型矿产将与云挖矿合同持有者分享其部分挖矿的回报。通过这种方式,个人不必单独建立一个真实的比特币挖矿的矿场,但仍能够从比特币挖矿中受益。 

合法的云挖矿平台确实存在,但在购买云挖矿之前应该进行深入的研究,以避免上当受骗。 简单的庞氏骗局的例子包括Gawminer和由Joshua Garza领导的ZenMiner。 美国证券交易委员会调查了这些公司的欺诈行为,Garza因欺诈投资者大量资金而被判有罪。 

Garza欺骗大量用户购买其云挖矿服务,但是他们并没有足够的矿机来挖取他们所需要的比特币数量,因此在新人停止注册时无法继续支付投资者。

骗局四:钓鱼邮件

网络钓鱼邮件诈骗指的是罪犯将发送看似包含重要信息的合法电子邮件的过程。 通常,这种邮件将包括为了获取接收者的重要的私人信息而创建的恶意软件,或者它将用伪造的网址来获取接收者的用户名和密码。 

网络钓鱼诈骗不仅在互联网领域非常的盛行,其在数字货币领域也较为普遍。 这是因为大多数数字货币上,一旦完成交易就无法退款,而且因为数字货币的匿名性也无法使其退款,这使得网络犯罪分子更容易逃脱法律的制裁。 

诈骗者通常会发送与比特币钱包或交易所的合法地址非常相似的地址的邮件,而且只更改地址中的一个字母。 此邮件会通知用户有恶意登录尝试,并敦促收件人使用其中包含的链接更改其在平台上的帐户信息。 

一旦不知情的用户通过虚假链接输入他们的登录信息,黑客就能够访问用户在钱包或交易所上的账户。 然后他们将转移在该平台上的数字货币。 最近的例子是Bee Token网络钓鱼骗局,骗子通过发送电子邮件声称为参与预售其代币的人提供奖励。

骗局五:虚假交易所和钱包网站

网络钓鱼诈骗同样也以虚假网站的形式存在。 诈骗者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页,意图使用登录信息来抢劫用户。 


为了确保让更多潜在用户看到,犯罪分子通常会购买Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。 为避免这种情况,请仔细检查您所在页面的网址,并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商,以便实时更新最新信息。

骗局六:虚假应用软件

假冒移动应用软件也是诈骗者试图骗取数字货币的另外一种方法。 网络犯罪分子开发出一款应用程序,用户通过粗略浏览看上去似乎是一款主流的数字货币钱包或交易平台的真正移动版本。 由于该应用程序位于Google Play商店或Apple的应用商店中,因此用户认为该应用程序是合法版本。 

因为用户普遍认为Google和Apple在将应用程序放入其商店之前会彻底审查应用程序。 但是,有很多虚假的数字货币应用软件欺骗了用户。 这些应用软件通常使用钱包的logo和类似的程序界面引导用户将数字货币存入他们的钱包地址。 

然后,诈骗者把这些数字货币资产转移到自己钱包地址,用户就这样丢失了他们的数字货币。 这方面的一个例子就是Google Play商店中伪造的数字货币交易所Poloniex的移动应用程序,该应用程序欺骗了其山寨币的用户。

因为Poloniex并没有移动应用程序,网络犯罪分子认为这是一个非常好的利用机会。 还有其他虚假移动钱包应用程序在真正的程序上架谷歌应用商店之前下载了超过两万次。 为避免类似的骗局,请务必从钱包官方网站上下载正确的版本。 同时用户也应该时刻关注数字货币领域钓鱼诈骗的新的发展趋势。

骗局七:ICO诈骗

ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹,是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。 由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定,因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。

诈骗者将创造一种看似合理的产品,以吸引相信公司未来发展的投资者投资。 在筹集到足够的金额后,这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。小编可以向大家透露,Confido就是一个典型的ICO诈骗案例,他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台,该平台在募集了大约37.5万美金后消失。 

为避免自己成为ICO骗局的受害者,请务必在投资前对ICO进行深入研究。 自己要熟悉产品/服务,核实ICO背后公司的合法性,研究该项目的创始人背景。 同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目,因为其他社区成员很可能已经做了一些研究,而这些研究通常是在这些平台上共享的。

骗局八:虚假赠送

留心在社交媒体(Facebook,Telegram, 以及Twitter)上假扮Vitalik或者Anddreas等加密货币界大咖赠送加密币的群组和用户,无论什么时候看到“向该地址发送1个以太币就能收到X个回报”这种信息,那肯定就是个骗局。加密货币也是货币,没有人会免费赠送。

骗局九:克隆网站

一般是合法交易所或者ICO项目网站的克隆复制网站,用于盗取基金和用户个人信息。预防此类骗局需要养成经常确认浏览网站的链接的习惯。克隆网站会在链接中使用与原网站相似的内容,乍一看很容易误以为是真的,例如,用“m”代替“n”,或者用“0”代替“o”,等等。

骗局十:广告诈骗

警惕那些引导你进入钓鱼网站的广告。最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签,而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站。

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