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巴州区公安分局破获“虚假平台炒外汇”特大系列电信诈骗案
2018-9-12 09:34  admin  查看: 609   评论: 0

近日,巴州区公安分局在多地公安配合下,历时3个多月,辗转全国10余省市,行程10万余公里,成功破获省内“虚假平台炒外汇”特大系列电信诈骗案件,涉案金额共达100余万元,打掉湖南娄底境内一电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,缴获手机40余部;冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。

案情回顾:2018年4月11日,巴州区受害人李先生被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群,群里有指导老师“喊单”,并不时有人晒出自己的“盈利截图”,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,这让李先生心动不已。于是李先生添加了群主“李冰”的微信,并在其的指导下注册手机app“鼎盛集团”账号。就在李先生满心欢喜等待老师带着他赚大钱的时候,殊不知一场阴谋正在悄然临近。李先生先按照“李冰老师”的指导,向平台充值了小额资金准备试试水,没想到还真赚钱了,看着平台里自己不断上涨的资金,李先生打消了疑虑,对李冰老师深信不疑,先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”,李先生准备将盈利取出,可没想到,该平台却不能提现,指导老师李冰的手机和微信也无法联系,李先生这才意识到自己被骗。


  其实,李先生下载的APP是骗子们自己开发的,李先生汇入平台的操作资金,都进入了骗子的账户里。

  2018年4月20日,李先生到巴州区公安分局报案。

  接警后,巴州区公安分局高度重视,因为今年以来,巴州区电信诈骗案件特别是“虚假平台炒外汇”类案件频发,作案人员通过短信、电话、QQ等多种方式,对巴州区居民进行疯狂诈骗,群众损失巨大,社会影响极其恶劣。

  针对此情况,巴州区公安分局刑侦大队通过认真梳理案件规律特点、作案手法,将前后发生在我市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并,成立专案组,站在保民生、护民安的高度,全力开展案件侦查。

  侦查中,专案组掌握到省内其他市也发生了跟本案相同手法的案件10余件。专案组初步判断系同一团伙所为,遂逐一向案发地公安机关发出协查请求,并远赴省内各发案地,逐地开展调查取证工作。通过多地公安合作,缜密侦查,结合前期调查取证,确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。

  专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查,两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律:该团伙采取“指挥部署组-技术组-微信、电话组-取款组”的工作模式,在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动。

  在调查取证工作结束后,为实现对该案的成功侦破,确保将涉案嫌疑人顺利抓获,专案组通过研究分析犯罪嫌疑人活动轨迹,在合适地点实施遵守,在时机成熟时,专案组果断出击,成功抓获犯罪嫌疑人毛某某(女,45岁,湖南娄底人)、朱某某(男,51岁,湖南娄底人)、毛某某(男,42岁,湖南娄底人)。

  抓捕行动结束后,专案组立即将3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中,进行审查讯问。查明,今年以来,该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台,以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群,群里人头攒动,热闹非凡。但其实除了受害人一人为投资者外,其余群成员都是该犯罪团伙其他成员,他们使用多部手机,更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色,分工明确,轮流对受害人进行信息轰炸,精神洗脑,继而攻破受害人的心理防线,让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账,钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内,几经周折流转,然后进入犯罪嫌疑人的腰包。

  目前,3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审查中。

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