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涉案金额1.3亿元 重庆江北警方破获特大网络微交易诈骗案
2018-8-1 20:56  admin  查看: 761   评论: 0

近日,记者从重庆市公安局江北分局获悉,江北警方破获了一起特大微交易诈骗案:全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台,进行数据纂改致使平台注册会员亏损,以谋取大额利益的虚假微交易平台。在重庆市公安局指挥下,江北警方分赴深圳、上海两地,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。

  一篇微信“软文”,引出惊天大案

  2018年4月,在深入推进“渝警行动2018”专项行动中,江北分局刑侦、网安民警通过分析研判,发现一条疑似诈骗线索:一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台涉嫌诈骗犯罪。

  5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。随后,李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。随后,李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元,但是,李女士在该平台交易多次基本上都是亏损,只剩下100元时李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。李女士仔细回想,发现在微信转帐时,已经被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险,请第二天再试”。

  而李女士充值进行交易的平台,正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台!

  不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件,此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司以给上级平台推荐客人,挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

  受害人上万名,涉案金额1.3亿元

  专案组循线追查,通过一个多月的大量工作,成功锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。

  办案民警查明:2017年年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易,同时利用平台管理帐户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。其中,在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造,参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节,风控的基本手法就是修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。

  据办案民警介绍,“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长,再上面是代理公司的经理,经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。平台公司有两个重要部门:一是财务部门,由公司核心员工组成;二是风控部门,根据客户赚的多少修改数据,操控客户输赢。“亿星”高明之处在于杀客户(也就是风控)的技巧。“这方面,内部很多规章制度,比如“杀”客户,要求不能一刀太狠。比如客户投100万,第一天杀60万,第二天再让你赢点,然后找机会又杀。这给客户一种想象:自己输,是因为自己手气不好。客户即使不想玩了,也不举报。”

  全链条打击,抓获犯罪嫌疑人79名

  警方通过进一步侦查发现,该案涉及全国受害人1万余名,涉案总金额高达1.3亿余元。因该案涉案人员众多,技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地,在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下,江北警方会同窝点地警方制订了周密的抓捕方案。

  5月27日,江北警方集约100余名警力,在深圳、上海两地警方的配合支持下,对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人79名,犯罪集团主要骨干成员全部到案,主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。

  据江北警方有关负责人介绍,这是“渝警行动2018”专项行动以来,江北取得的又一大战果,该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击,“从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司一锅端,类似的案子在全国其他地方也打击过,但一般只打代理公司,打半截,最多打到平台公司就到顶了,像我们这样打到软件技术公司,打得这么彻底,实属罕见。”

  重庆警方在此提醒广大群众:在进行网络微交易时,一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管,又没有第三方银行资金存管,此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题,通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。此外,对于冒充“高手”喊单带单,前期让投资人赚钱降低防备心,后面就让投资人全部亏完,此类微交易多半是骗局。

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