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香港密切监察本地比特币交易平台、火币与天涯社区合作
2018-5-3 10:01  admin  查看: 746   评论: 0
香港:打击洗钱等罪行 密切监察本地比特币交易平台

  香港特区政府30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为,部分数字货币匿名买卖且不经认可系统中央处理,本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。报告称,香港现有七部比特币ATM,分别位于五个地点,买卖双方身份均不做记录,也无法追查。

  另外,网上有四个据称总部设于香港的比特币交易平台,但在香港使用的人不多。香港特区政府在报告中指出,警务处和海关会密切监察它们的运作,作为打击洗钱及恐怖分子筹资和防止罪行工作的一部分。报告还称,虽然数字货币容易被用作洗钱及恐怖分子筹资,但至今未见对香港的整体风险造成任何影响。数字货币的风险被评估为中低级。

  报告中还指出,数字货币交易目前缺乏法律法规,只有以法定货币进行货币服务才能获得货币服务运营商许可。警方表示,自2013年开始监测以来,警方已收到167份与比特币相关的报案,其中大部分涉及勒索软件,犯罪分子利用数字货币走私、洗钱的概率很低。

  火币与天涯社区合作 国内总部将迁入海南

  4月30日,火币网旗下火币Labs和天涯社区达成合作,双方将在海南共建“全球文创区块链实验室”。2018年,火币中国(非火币集团,非火币Pro)总部将迁往海南,入驻海南生态软件园。

  韩国中央银行:加密货币和区块链技术推动无现金社会发展

  据韩国当地媒体TokenPost报道,韩国央行(BoK)最近宣布,正考虑将加密货币和区块链技术应用于在“无现金社会”项目。韩国中央银行认为,加密货币和区块链将使社会变无现金化。

  除了启动“现金社会”项目,该银行还成立了一个研究数字货币的组织,并分析了加密货币对整个金融系统可能产生的影响。

  日本金融巨头SBI集团计划推出数字货币交易所

  据报道,日本金融巨头SBI集团计划推出数字货币交易所支持包括BTC、BCH、ETH和XRP等在内的主流数字货币交易。SBI此前曾宣称交易所最迟将于今年年初开放,但因与火币集团的合作并未谈拢,且受Coincheck黑客攻击事件影响,计划被迫推迟。集团总裁Yoshitaka Kitao表示,交易所有望迅速成为全球第一大交易平台,其正式开放时间初步定在今年夏季。

  日本金融厅向交易所施压欲封杀门罗币等3种匿名加密货币

  据外媒报道,为了打击洗钱和其他犯罪活动,日本金融厅正悄然向加密货币交易所施压,要求它们放弃处理门罗币、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。

  据知情人士透露,人们越来越担忧加密货币被非法用于洗钱和其他犯罪活动,金融厅此举主要是为了缓解这方面的担忧。与比特币或以太币等其他数字资产相比,这些匿名加密货币的交易和所有权更难以追踪。

  日本金融厅至少从1个月前就开始反对这三种匿名加密货币。加密货币交易所Coincheck在今年1月的一次抢劫中失去了超过500个NEM货币,该交易所在3月份恢复交易时取消了对门罗币、Zcash和Dash等三种匿名加密货币的支持。

  伦敦虚拟货币交易所London Block Exchange新增两大数字货币交易产品

  周二(05月01日)援引Finance Magnates报道,伦敦虚拟货币交易所London Block Exchange近期新增两大数字货币交易产品,分别是Bitcoin Cash和Ethereum Classic。而数周前,该交易所也已将瑞波币纳入产品列表中。

  目前整体看,该交易所主要提供包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币分别兑英镑在内的6大虚拟货币交易产品。该交易所创始人兼CEO Benjamin Dives评论表示,自交易所成立以来,交易所的较低的交易成本和出色的交易软件已在英国的虚拟货币支持群体中受到广泛欢迎。对此交易所将提供更多的交易产品,并倾听交易社区内的需求来决定哪些币种仍需置于平台上。

  目前,London Block Exchange是英国唯一一个提供虚拟货币兑英镑交易产品的交易所,也是当前唯一一个支持英国在岸银行业务的交易所。

  纳斯达克或将成立数字货币交易平台

  近日,纳斯达克(Nasdaq)的首席执行官Adena Friedman在媒体采访中表示,时下情势将越来越有利于数字货币的发展。纳斯达克(Nasdaq)一直以来都密切关注数字货币行业的发展,如果法律允许,将来或将成立数字货币交易平台。

  印度加密货币交易所Coinsecure称尚不能赔偿被盗的440个比特币

  上周末,印度加密货币交易所Coinsecure声称现在还不能赔偿用户在上个月被盗的440个比特币; 该交易所在4月中旬时声称被“内鬼”盗窃了440个比特币; 该公司此前希望在目前这个日期开始返还客户资金,但由于警方的调查,该公司仍无法做到这一点。

  加密货币市场总值有望达到40万亿美元

  据Cointelegraph消息,加密货币对冲基金Pantera Capital的CEO Dan Morehead在接受彭博采访时表示,他认为加密货币市场的公平市价比现阶段价格提高一个数量级或两个数量级;

  “显然,我们非常看好这个领域,我们认为现阶段的市场总值低于区块链的真实公允价值一个数量级或两个数量级。整个行业现在价值4000亿美元,它很容易达到4万亿美元,甚至40万亿美元也绝对有可能。”

  巴克莱银行董事长:短期内没有计划推出加密货币交易平台

  英国跨国投资银行巴克莱CEO Jes Staley在5月1日的年度股东大会上宣布他们不打算在短期内推出自己的加密货币交易平台,这一消息是在该行今天早些时候举行的年度股东大会上披露的;

  据Financial News报道,Staley承认该银行确实正在探讨加密货币对当前金融行业的潜在影响,但他指出,由于合规和监管问题,他仍然对该技术持怀疑态度。

  Bitcoin.com涉嫌诱导用户购买BCH或遭起诉

  据Cointelegraph消息,作为世界上最大比特币资讯网站之一,Bitcoin.com在其钱包应用上将BTC和BCH用相同颜色表示,且在BTC的购买渠道上将其标注为Bitcoin Core,极易与BCH的Bitcoin Cash混淆;

  这一做法激起了比特币支持者社区的不满,他们正通过网站募集的方式拟计划对Bitcoin.com进行联合起诉。

  YeeCall iOS新版上线,支持数字货币转账功能

  5月2日,YeeCall iOS最新版本已经通过App Store审核并正式上线,最新版具有数字货币转账功能,好友之间可以像微信转账一样进行数字货币转账,秒速到账,此外该版本还新增了发送等额红包的功能,方便群成员间通过多种方式获得数字货币红包。

  白俄罗斯数字货币法令将要求交易所提供客户数据

  据Forklog于5月1日报道,白俄罗斯关于发展数字经济的法令目前正在进行修订,该法令将要求位于该国高科技园区的数字货币交易所提供识别客户的数据。

  CoinTiger将于5月4日16:00上线TRX/BICNY、TRX/BTC、TRX/ETH交易对

  CoinTiger交易所平台将于新加坡时间5月4日16:00上线TRX/BICNY、TRX/BTC、TRX/ETH交易对,新加坡时间5月3日16:00开放TRX的充币,新加坡时间5月4日16:00开放TRX/BICNY、TRX/BTC、TRX/ETH交易对, 新加坡时间5月9日16:00开放TRX的提币。

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