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香港:打击洗钱等罪行 密切监察本地比特币交易平台

2018-5-2 12:02| 发布者: admin| 查看: 2771| 评论: 0

摘要: 香港特区政府30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为,部分数字货币匿名买卖且不经认可系统中央处理,本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。报告称,香港现有七部比特币ATM,分别位于五个地点,买卖 ...

香港特区政府30日公布的《洗钱与恐怖主义金融风险评估报告》认为,部分数字货币匿名买卖且不经认可系统中央处理,本质上构成潜在洗钱及恐怖分子筹资的风险。报告称,香港现有七部比特币ATM,分别位于五个地点,买卖双方身份均不做记录,也无法追查。

  另外,网上有四个据称总部设于香港的比特币交易平台,但在香港使用的人不多。香港特区政府在报告中指出,警务处和海关会密切监察它们的运作,作为打击洗钱及恐怖分子筹资和防止罪行工作的一部分。报告还称,虽然数字货币容易被用作洗钱及恐怖分子筹资,但至今未见对香港的整体风险造成任何影响。数字货币的风险被评估为中低级。

  报告中还指出,数字货币交易目前缺乏法律法规,只有以法定货币进行货币服务才能获得货币服务运营商许可。警方表示,自2013年开始监测以来,警方已收到167份与比特币相关的报案,其中大部分涉及勒索软件,犯罪分子利用数字货币走私、洗钱的概率很低。

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