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30万元诈骗案牵出亿元惊天骗局 特大投资诈骗团伙59人落网

2018-4-23 14:24| 发布者: admin| 查看: 1969| 评论: 0

摘要: 宁波晚报讯(记者 吴震宁 通讯员 叶吟泠 冯罗鑫 唐晓鸣) “买涨买跌都赚钱”“高级理财师教你投资”“带你致富路、投资炒原油、白银赚不赔”……正是如此充满诱惑的宣传,让全国700多名投资者陷入了一场骗局。近日 ...

宁波晚报讯(记者 吴震宁 通讯员 叶吟泠 冯罗鑫 唐晓鸣) “买涨买跌都赚钱”“高级理财师教你投资”“带你致富路、投资炒原油、白银赚不赔”……正是如此充满诱惑的宣传,让全国700多名投资者陷入了一场骗局。近日,慈溪警方打掉了一个涉案价值近1亿元的特大诈骗犯罪团伙,59名犯罪嫌疑人被捉拿归案。

  家住慈溪龙山的郭先生是名生意人,对投资感兴趣的他在2016年6月30日接到了一名自称是天津某资产管理有限公司业务员的电话。电话中,业务员热情地向郭先生介绍了石油气、白银等现货投资项目。郭先生按照业务员的提示在其交易所电子交易平台开户,开始还小赚了几笔,但接着就是大亏。几个月的时间里,郭先生陆续亏损了30多万元。2016年4月,郭先生到龙山派出所报了警。

  民警侦查得知,这个诈骗案背后竟是个涉案金额近1亿元的惊天骗局,全国20多个地区的700多人已经被骗。

  虽然有实体公司,但是受害人不知道的是,业务员们所吹嘘的“华尔街”归来的指导老师们大多只是小年轻,诸葛老师、欧阳老师……这些人其实都是业务员、经理、总监等的分身。每个业务员的收入直接和投资者的亏损金额挂钩,他们用噱头让受害者相信指导老师的分析,而指导老师则是频繁下指令或让受害人反向下单,并诱骗其不断加大资金,慢慢吞噬投资人的资金。

  专案组通过侦查,将郭先生周边的业务员、指导老师、售后财务人员一网打尽,深挖出了公司的组织框架和人员结构。

  “我们通过现有的线索不断深挖,一层一层地挖,一批一批地抓,而多次的抓捕行动一次比一次难。”民警告诉记者,从立案开始,他们已在天津、安徽、河北、辽宁等10多个省市开展了3次联合抓捕行动,目前已抓获犯罪嫌疑人59名。

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