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贵金属交易平台长江金业被曝诈骗逾亿元 涉及海航系

2018-4-18 10:27| 发布者: admin| 查看: 3630| 评论: 0

摘要: 近日,有多位投资者向时间财经爆料称,贵金属交易平台长江金业有限公司(以下简称“长江金业”)通过承诺高收益诱惑投资人开户,自设模拟盘后台操作涨跌,设置止损点后仍一夜爆仓,导致几人本金基本亏损,总计损失超 ...

近日,有多位投资者向时间财经爆料称,贵金属交易平台长江金业有限公司(以下简称“长江金业”)通过承诺高收益诱惑投资人开户,自设模拟盘后台操作涨跌,设置止损点后仍一夜爆仓,导致几人本金基本亏损,总计损失超73万元。

在入金时,投资人资金通过国付宝、天下支付等第三方支付平台转入北京、珠海等地空壳公司。同时时间财经发现国付宝系海航集团关联公司,目前其部分股权被出质给信托公司及银行。天下支付则为江苏宏图高科技股份有限公司全资子公司。

目前全国范围内有相同遭遇的投资者人数达千人,涉及资金超亿元。针对此事,时间财经致电、致函长江金业,截至发稿仍未收到任何回复。

一晚爆仓亏光血汗钱签署和解协议仍未得到赔偿

据其中一位投资人潘先生介绍,2017年12月,他被长江金业上课老师“青松”、“一鸣”拉入一个名为“华冠私募基金”微信交流群,群中也营造出“外汇金快速轻松赚大钱”的氛围,并公开承诺到2018年4月12日收益将高达30%-50%,保障收益同时还有老师指导。

在与微信群的老师交流后,潘先生于1月25日在长江金业开设账户。开户完成后,其分3次通过第三方支付平台国付宝汇入现金,入金共计30万。

据潘先生时间财经透露,2月1日早上9:30左右他发现账户登陆异常,等到11点多成功登录时早已爆仓。然而,长江金业客服通过QQ告知其是手机APP问题,并提及网络供应不一样,并被告知其他人账户正常。

第二天,潘先生账户又被上课老师把持一天且空单做成多单,等到晚上想变更为空单时,却发现无法登陆交易平台,之后再次被爆仓,而设置的止损点形同虚设,并未达到止损目的。对于未成功止损的情况,客服仅表示,可补偿止损外的亏损,并提及大非农重仓操作的风险。与潘先生遭遇相同的还有投资人李先生,在2月1日晚间出现爆仓后,李先生于2月2日报警,并于2月6日正式立案。

李先生称,自己曾多次与长江金业沟通协商解决,之后长江金业承诺只要签署和解协议书将赔偿亏损总额的70%,但和解协议需要李先生承诺本次亏损与企业无关,并要求李先生撤诉,否则将解除协议。

(图为李先生与长江金业签署的和解协议)

据李先生介绍,自己签署了和解协议并撤诉,但长江金业并未依约赔款,而这时已经无法再次上诉。时间财经添加了长江金业客服QQ,截止目前尚未回复任何问题。

入金企业疑为空壳国付宝系海航关联公司

不仅如此,李先生发现自己的资金并没有流入国际盘面,而是用于网上消费,“我的入金分别进入了北京、珠海四家公司,走访注册在北京的企业发现,办公地点并没有该公司,且披露的联系电话无人接听。”

时间财经通过国家企业信用信息公示系统查询发现,李先生提及的珠海市锐创嘉服饰有限公司、珠海市富兴宝贸易有限公司、珠海市皋颤商贸有限公司仍存续,而北京吉东仁贵科技有限公司已被列入经营异常名录。

同样,潘先生也发现入金类型为网上购物,汇入的资金进入了北京福生来贸易有限公司(以下简称北京福生来),但与该贸易公司取得联系后,对方声称其资金并未进入公司账户,乃是长江金业冒用,并告知其赶快报警。

(图为国付宝客服回复投资人潘先生资金入户情况)

时间财经致电北京福生来,不过截至发稿仍未能与对方取得联系。

据上述投资人反映,在意识到可能被诈骗后,曾到国付宝进行资金流向查询及投诉,国付宝方面也反馈告知自己的投诉资料已转交给相关部门,目前尚未收到反馈信息。

通过天眼查,时间财经发现,国付宝全称为国付宝信息科技有限公司,海航董事局董事、海航科技集团有限公司(前海航物流)童甫担任法人及董事长,其股东为北京智融信达科技有限公司(以下简称北京智融信达)和国富通信息技术发展有限公司,持股比例分别为70%和30%。而北京智融信达为海南易见科技股份有限公司(以下简称海南易见科技)全资子公司,海南易见科技为海航关联公司,其前十位股东中,海航系占据过半席位。目前国付宝部分股权被出质,与其关联企业均出现不同程度的经营异常、行政处罚及法律诉讼。

(图为国付宝部分工商信息)

时间财经同样走访了国付宝,进门处只有两位保安,若是投诉只能填写投诉登记表,不过在其办公地点等待近一个上午却未发现有工作人员接待。

长江金业可能为黑户 是否合规仍存疑

另外,据李先生等投资人透露,长江金业曾宣称为香港金银业贸易场171号会员单位,时间财经登陆香港金银业贸易场官网翻阅会员名单发现,171号会员是长江(亚洲)控股有限公司(以下简称“长江控股”)。根据投资人提供的资料,长江控股曾在发布的公告中提及,长江金业是其代理公司。不过通过公司注册处综合资讯系统未能查询到长江金业的相关资料。

同时时间财经浏览长江金业官网发现,其可进行投资的标的有伦敦金/银、千克金/银、港金五种。而在国家企业信用信息公示系统中同样未能查询到该公司。同时天眼查、企查查等企业查询软件也未查到相关信息。

目前,潘先生已向其户籍所在地派出所—广西柳州市公安局柳南派出所报案,柳南派出所已经立案。另外,据潘先生透露,目前在地方公安局报警且立案已超200人。

投资人申女士同样选择了报警,通过其提供的受案回执上的联系方式,时间财经致电了北京市东城分局天坛派出所,该所工作人员表示,案件已经移交刑警做进一步调查。

北京市君泽君(成都)律师事务所陈小虎律师向时间财经表示,若是资金已分散转出,对于投资人而言,收回钱款会存在一些困难,最终承担责任的则是使用第三方支付平台的企业或个人。

与此同时,潘先生称,自己已与众多投资人向中国人民银行、公安厅等政府机关提交投诉材料。据时间财经了解,截至目前,上述政府机关尚未回复。

目前,地方交易平台仍在整顿中。中国互联网金融协会发布风险提示称,从事贵金属等杠杆交易的平台需取得金融监管部门批准,否则属于非法设立,参与平台交易的双方权益均不受法律保护。因此,经济学家宋清辉对时间财经表示,长江金业必须获得中华人民共和国国台港澳投资企业批准证书,才属于合法企业。

同时他还表示,当前对地方交易所整顿有些“运动式”,这是乱象得不到根治的主要原因之一。与此同时,还亟须建立对非法从事外汇、贵金属等杠杆交易网络平台的长效机制,并对违规交易场所应保持高压态势。金融监管部门在加大监管力度的同时,还应该提高此类平台的处罚以及犯罪成本,才是根本解决之道。

上海汉联律师事务所宋一欣律师补充表示第三方支付平台是否需要承担责任,可通过民事诉讼后由法院裁判认定。

目前长江金业仍在展业,其是否已取得相关金融监管部门的批准及取得相关资质?为何投资人入金却通过第三方支付平台转入北京、珠海等地的服饰公司或贸易公司?出金时又为何是一个名为潘某灿进行代发?对于这些疑问,时间财经致电长江金业,截至发稿仍未受到任何采访回复。

北京时间财经记者 齐文健

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