开启辅助访问

现货汇

搜索
现货汇 全站首页 现货新闻 行业新闻 查看内容

湖北首例“现货交易平台”诈骗案宣判 一人被判无期

2018-4-6 18:59| 发布者: admin| 查看: 5654| 评论: 0

摘要: 湖北日报讯(记者宋效忠、通讯员闻熊涛、王云清)湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案3月28日判决:被告人谢某大犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人邓某、夏 ...

湖北日报讯(记者宋效忠、通讯员闻熊涛、王云清)湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案3月28日判决:被告人谢某大犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人邓某、夏某军等11人犯诈骗罪,分别判处十五年到五年有期徒刑,并处罚金100万到8万元。

  该案由孝感市人民检察院提起公诉,孝感市中级人民法院一审判决。经省人民检察院公诉处认定,这是湖北提起公诉的首例“现货交易平台”诈骗案。

  据孝感市人民检察院介绍,被告人谢某大、邓某等人,通过诱使他人投资交易现货天然气实施诈骗,共诈骗1500余人,涉案资金2.4亿元。

  2015年9月,犯罪嫌疑人谢某大(广东省雷州市人),和邓某等在广州注册成立某投资管理有限公司。2016年5月,该公司与青岛某商品交易中心签订合作协议,负责招揽客户在该交易中心平台投资现货天然气,约定客户亏损归邓某大所在公司所有,客户盈利则从其缴纳的保证金中扣除。谢某大等在该公司成立业务部、讲师部、主播部、商务部、客服部、法务部等部门,业务员搜集一批有经济能力的股民并添加其为微信好友,以推荐明星号、荐股等方式获得客户信任,引导他们进入直播间,诱骗客户进行现货天然气交易。由业务员、主播吹捧造势,引导客户开户、打入现金。

  之后,公司利用模拟盘冒充真实盘在直播间带单指导,发送虚假盈利截图,引诱客户加大现金投入,一方面让客户频繁交易以获取高额手续费,另一方面在客户盈利时诱导止盈,当客户亏损时说服客户坚挺,导致投资者巨额亏损。经过一轮交易操作,大部分客户因亏损退出交易。当亏损客户投诉、报案时,公司以撤诉、撤案为前提,对亏损客户进行部分赔偿,掩盖犯罪行为。

  2016年底,两名云梦籍受害人向公安机关报案后,云梦县人民检察院提前介入,引导公安机关侦查。2017年3月17日,案件被移送审查起诉。12名被告因涉及诈骗金额特别巨大,由云梦县人民检察院上报孝感市人民检察院,并由孝感市人民检察院向孝感市中级人民法院同时提起公诉。同案还有33人由云梦县人民检察院向云梦县人民法院提起公诉。

新闻微信频道同步发布请添加:xhhui518

【免责声明】现货汇对本网站(现货汇)上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,(论坛帖子仅代表作者观点,与现货汇无关,其原创性以及文中陈述文字与内容未经本站证实),但不对其精确性及完整性做出保证或承诺,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,现货汇不承担任何责任。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
虚假交易平台幕后四男子因诈骗获重刑
楚天都市报10月11日讯(见习记者孙婷婷 通讯员周晶晶 李品亮)“白富美”好友朋友圈疯
铁矿石期货国际化受到境外交易者认可
据中国证券报报道,“截至9月底,已有来自新加坡、香港、英国、澳大利亚等国家和地区
山东省金融办:公示涉嫌违规交易机构第一批
根据清理整顿各类交易场所“回头看”行动有关要求,现就我省(不含青岛)涉嫌违规的交
重庆市清理整顿各类交易场所“回头看”工作
按照《关于印发〈清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议纪要〉的通知》(清整联
国家级双创成果交易中心落户青岛
10月13日,在青岛市城阳区举办的2018青岛国际创新生态合作平台城阳论坛上,国家发改委
9人团伙自建邮币卡交易平台诈骗7000万元落
新华社武汉10月15日电(记者冯国栋)一枚批量发行、售价仅5毛的普通邮票,在交易平台上
清理整顿成效渐显 渤商所转型受关注
天津渤海商品交易所(以下简称“渤商所”)成立于2009年9月,注册资本7.81亿元人民币,
首都要素市场协会关于交易场所分支机构未经
关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示  根据《国务院办公厅关于清理
上期能源期货做市商答记者问
问:上期能源开展做市商业务有何重要意义?  答:通过做市商提供合理报价,能够为不
上海国际能源交易中心做市商管理细则
上海国际能源交易中心做市商管理细则  第一章 总则  第一条 为了规范对上海国际能

微信公众号

或添加:xhhui518

返回顶部
Copyright©2012-2015 现货汇 www.xhhui.com All Rights Reserved.粤ICP备10080701号
网站运营商:现货汇(c)版权所有 合作咨询合作咨询 13330341813 技术支持:建网科技