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猖狂!50元的白酒“炒”到6800元 他们想仿造一个股票交易平台

2017-12-28 10:29| 发布者: admin| 查看: 4704| 评论: 0

摘要: 小李是个普通上班族,今年5月份,在朋友的介绍下,他接触了位于浙江湖州的新智谷贸易有限公司。“在平台上炒作酒,看上去比较正规。”小李观察了这个平台之后,也梦想在上面赚一笔。该公司专门为这个平台开发了APP, ...
小李是个普通上班族,今年5月份,在朋友的介绍下,他接触了位于浙江湖州的新智谷贸易有限公司。“在平台上炒作酒,看上去比较正规。”小李观察了这个平台之后,也梦想在上面赚一笔。

该公司专门为这个平台开发了APP,投资者可以选择提走实物白酒,也可以选择类似于炒股的方式电子买卖酒票,发行价为每瓶680元的白酒,被炒到了6800元。

小李觉得有利可图,便将自己的全部5万元积蓄全部投了进去,以两三千元的价格投入了酒票,等着后期抛售。投入前期,涨涨跌跌起伏不大。但到了7月10日,整个局面就变了,小李购买的酒票开始一直跌。随后,公司出公告,表示要停盘几天。

两个月之后,小李账户里的5万元,只剩下1万多元。小李发现,全国各地和他一样情况的投资者很多。除了散客投资者,不少投了20万、200万加盟新智谷公司的一二级代理商,同样损失惨重,钱变成了空白的数据。

9月初,焦虑不安的投资者们找到了位于杭州萧山的新智谷投资总部,可他们并没有得到相应的解决方案。

炒酒平台仅是“虚假广告”?

无奈之下,投资者们只能报案。警方调查发现,这个平台交易规则其实和其他平台的交易规则不太一样。

在安徽阜阳,警方找到了新智谷白酒的生产产家。据了解,该公司推出的白酒曾在电视网络等多渠道进行推广,种类繁多,包装精美,宣传词极具诱惑性。

浙江湖州市经济技术开发区公安分局民警俞旭峰表示,调查发现,新智谷平台上售价680元的白酒,其实成本不到50块。

一家小作坊生产的普通白酒,摇身一变成了高档酒。警方初步怀疑,该公司涉及虚假宣传。

但当警方赶至新智谷的办公地点时,发现只剩下少量白酒和宣传资料。随后,警方以虚假广告的罪名抓获了该公司的两名犯罪嫌疑人李某和吴某。然后,两名嫌疑人的归案,并没有让整个案件清晰明朗,反而带来了一层乌云笼罩。

吴某拒不承认,因他他认为,这是一个正常的经营行为。案件陷入僵局。

“炒酒”平台背后的猫腻

凭借以往的侦破经验,警方还是找到了相关的线索。通过梳理,警方发现,新智谷平台有注册账号1..4万个,常用账户6000余个。但是在酒票交易过程中,有几个账户的交易量达到90%以上,从头至尾贯穿所有的交易。


通过客观证据和犯罪嫌疑人口供的相互印证,警方历时一个多月,先后赶赴浙江杭州 、江苏宿迁、福建三明等地,成功抓获14名犯罪嫌疑人。一个由新智谷公司副总林某管理的神秘电商组就此浮出水面。

浙江湖州市经济技术开发区公安分局民警林业:这个电商组进行是公司最核心的犯罪活动,每一天他们进行盘面操作的时候,就要求上交手机或关闭手机。

事实上,新智谷交易平台上的资金,都是来自一级二级代理商或是三户的钱。电商组使用公司A、B账号进行左右手频繁交易,哄抬价格,制造盘面活跃的假象。同时,不断以高位向散客抛售酒票获得高额利润,造成平台资金越来越少,酒票越来越多,最终导致崩盘。

截至目前,警方共查明三户入金3.8亿元,出金2.59亿元,加上部分散户盈利1890万元,共造成4000亿散户损失1.27亿元,共冻结及追回5800万元。

案件还在进一步审理当中。

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