开启辅助访问

现货汇

搜索
现货汇 全站首页 现货新闻 行业新闻 查看内容

猖狂!50元的白酒“炒”到6800元 他们想仿造一个股票交易平台

2017-12-28 10:29| 发布者: admin| 查看: 3384| 评论: 0

摘要: 小李是个普通上班族,今年5月份,在朋友的介绍下,他接触了位于浙江湖州的新智谷贸易有限公司。“在平台上炒作酒,看上去比较正规。”小李观察了这个平台之后,也梦想在上面赚一笔。该公司专门为这个平台开发了APP, ...
小李是个普通上班族,今年5月份,在朋友的介绍下,他接触了位于浙江湖州的新智谷贸易有限公司。“在平台上炒作酒,看上去比较正规。”小李观察了这个平台之后,也梦想在上面赚一笔。

该公司专门为这个平台开发了APP,投资者可以选择提走实物白酒,也可以选择类似于炒股的方式电子买卖酒票,发行价为每瓶680元的白酒,被炒到了6800元。

小李觉得有利可图,便将自己的全部5万元积蓄全部投了进去,以两三千元的价格投入了酒票,等着后期抛售。投入前期,涨涨跌跌起伏不大。但到了7月10日,整个局面就变了,小李购买的酒票开始一直跌。随后,公司出公告,表示要停盘几天。

两个月之后,小李账户里的5万元,只剩下1万多元。小李发现,全国各地和他一样情况的投资者很多。除了散客投资者,不少投了20万、200万加盟新智谷公司的一二级代理商,同样损失惨重,钱变成了空白的数据。

9月初,焦虑不安的投资者们找到了位于杭州萧山的新智谷投资总部,可他们并没有得到相应的解决方案。

炒酒平台仅是“虚假广告”?

无奈之下,投资者们只能报案。警方调查发现,这个平台交易规则其实和其他平台的交易规则不太一样。

在安徽阜阳,警方找到了新智谷白酒的生产产家。据了解,该公司推出的白酒曾在电视网络等多渠道进行推广,种类繁多,包装精美,宣传词极具诱惑性。

浙江湖州市经济技术开发区公安分局民警俞旭峰表示,调查发现,新智谷平台上售价680元的白酒,其实成本不到50块。

一家小作坊生产的普通白酒,摇身一变成了高档酒。警方初步怀疑,该公司涉及虚假宣传。

但当警方赶至新智谷的办公地点时,发现只剩下少量白酒和宣传资料。随后,警方以虚假广告的罪名抓获了该公司的两名犯罪嫌疑人李某和吴某。然后,两名嫌疑人的归案,并没有让整个案件清晰明朗,反而带来了一层乌云笼罩。

吴某拒不承认,因他他认为,这是一个正常的经营行为。案件陷入僵局。

“炒酒”平台背后的猫腻

凭借以往的侦破经验,警方还是找到了相关的线索。通过梳理,警方发现,新智谷平台有注册账号1..4万个,常用账户6000余个。但是在酒票交易过程中,有几个账户的交易量达到90%以上,从头至尾贯穿所有的交易。


通过客观证据和犯罪嫌疑人口供的相互印证,警方历时一个多月,先后赶赴浙江杭州 、江苏宿迁、福建三明等地,成功抓获14名犯罪嫌疑人。一个由新智谷公司副总林某管理的神秘电商组就此浮出水面。

浙江湖州市经济技术开发区公安分局民警林业:这个电商组进行是公司最核心的犯罪活动,每一天他们进行盘面操作的时候,就要求上交手机或关闭手机。

事实上,新智谷交易平台上的资金,都是来自一级二级代理商或是三户的钱。电商组使用公司A、B账号进行左右手频繁交易,哄抬价格,制造盘面活跃的假象。同时,不断以高位向散客抛售酒票获得高额利润,造成平台资金越来越少,酒票越来越多,最终导致崩盘。

截至目前,警方共查明三户入金3.8亿元,出金2.59亿元,加上部分散户盈利1890万元,共造成4000亿散户损失1.27亿元,共冻结及追回5800万元。

案件还在进一步审理当中。

新闻微信频道同步发布请添加:xhhui518

【免责声明】现货汇对本网站(现货汇)上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,(论坛帖子仅代表作者观点,与现货汇无关,其原创性以及文中陈述文字与内容未经本站证实),但不对其精确性及完整性做出保证或承诺,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,现货汇不承担任何责任。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
江苏省文交所表态:控股股东省文投集团大力
尊敬的投资者:  根据清整联办系列文件精神,全国邮币卡平台清理整顿工作仍在持续进
虚拟币交易平台又倒一家 上线刚一周竟也破
每经记者 边万莉 每经编辑 姚祥云  “投资泡汤的也别太伤心难过,炒币有风险,投资
艺博会“牵手”朱雀云开发艺术品交易市场
昨日,广州国际艺术博览会组委会、南方文交所“朱雀云”签订战略合作协议,双方将发动
由前腾讯、富途、快播高管创立的交易所于近
据了解,一个由前腾讯T4级技术专家、富途、快播高管等组成的豪华团队已经重金收购域名
深圳网信办整顿“微盘”等互联网金融违规交
记者21日从深圳市网信办获悉,该办近日依法查处网上违法违规行为,会同深圳市金融办对
山西打造中药材电子交易中心
到2020年,中药材交易额力争突破100亿元。6月1日,记者从山西省供销社了解到,随着《
800亿高返平台唐小僧爆雷被上海警方查封!
就在大家沉浸在世界杯、端午节假期的惬意中时,突然一声惊雷,自称央企背景、号称交易
河南洛阳:警方打掉一电信诈骗团伙 41人被
6月14日上午,洛阳市反虚假信息诈骗中心、刑侦支队和长春路派出所联手,成功打掉位于
山东日照:高端服务业发展平台建设开始破题
加快新旧动能转换、推动高质量发展,抓项目的理念要升级为拼格局、拼平台、拼创新、拼
第十二届上海金融服务实体经济洽谈会暨论坛
2018年6月27日,为期三天的第十二届上海金融服务实体经济洽谈会暨论坛(以下简称“金

微信公众号

或添加:xhhui518

返回顶部
Copyright©2012-2015 现货汇 www.xhhui.com All Rights Reserved.粤ICP备10080701号
网站运营商:现货汇(c)版权所有 合作咨询合作咨询 13330341813 技术支持:建网科技