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重庆警方破获一起特大网络诈骗案 抓获嫌犯435名

2017-11-27 20:51| 发布者: admin| 查看: 1393| 评论: 0

摘要: 警方在犯罪窝点实施抓捕。警方供图  人民网重庆11月3日电 近日,重庆南岸警方精心组织,主动出击,破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件,抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查,该案涉案金额5 ...

警方在犯罪窝点实施抓捕。警方供图

  人民网重庆11月3日电 近日,重庆南岸警方精心组织,主动出击,破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件,抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查,该案涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。

  2017年6月,南岸警方接到群众张某报案,称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资,但一直处于亏损状态,已损失40余万元,怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后,南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。为此,南岸警方立即进行立案调查。

  经初步侦查,民警发现该案件系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台,通过对后台数据造假,从而使投资者受损的系列诈骗案件,犯罪团伙窝点主要分布在成渝两地,涉案人员估计上百人。针对这一情况,警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的精干警力组成专案组。专案组下设9个小组,紧紧围绕侦查、抓捕、固证三个关键环节联动作战,全力推进案件侦办工作。

  经过3个多月的缜密工作,警方最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员,并摸清了其组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进,专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。专案组发现,该团伙在成都仁和春天设立总部,在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场,以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装,招揽了数百名员工开展“业务”,实施诈骗。

  随着案件脉络逐步清晰,案件侦破工作逐步进入收网阶段。9月20日10时35分,南岸警方总指挥部下达收网指令,统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队,在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。当日,警方共抓获涉案人员435人。其中,上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

  经审讯,嫌疑人交代了诈骗的过程:所谓的业务员通过社交平台发布模拟盘获利操作截图,以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围,吸引更多的人加入群里,直至加入平台购买期货产品。据嫌疑人交代,平台主要负责人通过修改软件代码,让客户落入盈利的陷阱,直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演,让更多的人受骗。目前,该案还在进一步深挖中。

  警方提醒:在进行股指期货交易的时候,一是要提前储备相关的金融知识,提升识别能力,寻找值得信赖的公司和平台;二是在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证,如果太过简单甚至不需要任何手续,大多涉嫌欺诈;三是交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如却因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。(刘政宁 罗建维)

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