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理财“庄家”骗走1500余万元 上海警方奔赴江苏捣毁三窝
2017-11-21 09:50  admin  查看: 529   评论: 0

据《劳动报》报道,在理财平台上成为某商品的唯一代理,“庄家”通过自买自卖的方式将该商品价格炒高8倍之多。在被控盘之后,参与投资的市民最终被“割韭菜”,损失惨重。近期,上海警方通过缜密侦查,成功捣毁了一涉案资金达1500余万元的特大网络诈骗团伙,成功抓获赵某、徐某、韩某等违法犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点3处,缴获涉案电脑100余台及大量账本。

  客服“悉心”来指导

8月19日,市民李某向上海警方报案,称其7月经一位QQ好友介绍,安装了一款商品交易平台软件。在“平台客服”的指导下,经历了数次小额投资交易盈利后,其加大了投资金额,却随即出现了买入商品连续跌停(参照股票交易模式,跌幅达10%即为跌停)的情况,交易商品无法卖出,共计损失人民币18万元。李某认为上当受骗,遂报案。

接报后,警方随即组织警力开展初查工作。经初步调查,民警发现该平台是一家提供商品网上交易服务的网络平台,与多家公司签订会员协议,由会员公司在该平台上进行商品网络交易。而李某所提及的“平台客服”,实际隶属于一家会员单位———南京某网络科技有限公司。根据李某描述,该会员单位客服先期指导的操作让客户确实盈利了,但是当投资者追加投资额度后却接连跌停,损失惨重。

  缜密侦查锁团伙

专案组经缜密侦查发现,犯罪嫌疑人在江苏省南京市某园区内,涉案平台客服人员属于两家公司。但两家公司组织架构、运营模式基本相同,核心成员存在关联关系。

根据掌握的公司活动范围,专案组派出调查小组赴南京开展调查取证工作,基本厘清了团伙层级脉络。10月12日,在南京警方的大力协助下,专案组兵分三路抓获赵某、徐某、韩某等犯罪嫌疑人,同时在现场缴获涉案电脑100余台及大量账本。

  高买低卖操控盘

据徐某交代,2016年11月份左右,其以前的同事赵某找他商议一起合开网络公司,徐便提供了其父亲名下的某商务公司。之后,二人以该公司名义与“交易平台”签订合同,成为该平台的会员单位,代理四支红酒商品交易,并成为这四支红酒商品的唯一庄家,足以控盘。在拿到在“交易平台”上交易商品的许可证后,团伙成员利用自己的账户以自买自卖的方式将红酒价格炒到原价格的8倍左右,然后让业务员拉客户进来买高价产品,随后再将手上的产品在不影响控盘的情况下尽可能卖出,这样就获得8倍以上的盈利。而产品卖出后,由于没有庄家的介入,价格很快就会下跌,一些客户就会止损,然后公司又接回来,如此反复操作盈利。虽然和“交易平台”签订的合作协议中明确禁止控盘操作,但是在巨额利益诱惑下,赵某、徐某、韩某等人还是走向了犯罪的深渊。

警方提醒广大市民,投资有风险,在进行类似投资行为时一定要擦亮眼睛,防止落入他人“控盘”圈套。目前,赵某、徐某、韩某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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