开启辅助访问

现货汇

搜索
现货汇 全站首页 现货新闻 热点导读 查看内容
杭州查封虚构交易平台 受害超万人涉案1800万元
2017-8-7 01:29  admin  查看: 568   评论: 0

昨天,拱墅区公安分局召开新闻发布会,向媒体通报了“扬旗”1号行动的战果。

6月22日,拱墅区公安分局、杭州市公安局网警分局经前期一个多月的深入分析,悉心经营,在市局刑侦支队等协助下,组织500余名力量,跨区域实施抓捕行动, 成功打掉一特大平台型网络诈骗、侵犯公民信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人150余名,查获嫌疑人非法获得的公民信息数十万条,取得 “扬旗”1号行动打击新型平台型侵财犯罪的重大战果。

虚构交易平台发展下线

受害超万人资金1800万元

今年5月以来,拱墅分局刑侦大队会同上塘、大关等相关派出所在排查辖区微平台交易、现货交易公司过程中,结合金融类公司投诉情况分析,发现大关辖区的某资产管理有限公司可能存在侵犯公民个人隐私、网络诈骗等违法行为。对此,分局党委高度重视,由刑侦大队牵头,会同网警大队,抽调上塘、大关等派出所精干力量成立专案组,并在市局网警分局等部门的大力协助下深入开展调查工作。

经深度经营调查发现,该资产管理有限公司在网上虚构交易平台发展微信公众号,并购买App交易软件,不断发展下线招募会员单位、代理公司,招揽客户到App客户端注册,进行期货交易。通过控制商品涨跌,引诱客户反复操作的方式盈利,会员单位从客户亏损中提取高额返佣。

经初步核查,该公司已发展会员单位25个,代理商69个,发展规模宠大,涉及被害客户15000余名,涉案资金高达1800万元。

大兵团、跨区域作战

150余名犯罪嫌疑人落网

专案组进一步加快工作节奏,在前期大量的侦查取证工作基础上,深入收集线索,跟踪细节情况,逐一掌握了该资产管理有限公司及下线发展的20余家会员单位的人员架构、层级关系,对主要负责人、财务主管、技术员进行重点分析、掌握情况,抓捕时机逐步成熟。

因该团伙结构复杂,公司分布点众多,涉及杭州全市部分城区及县市,抓捕不确定因素较多。为确保执法安全,专案组反复斟酌,细致研究确定大兵团行动方案,并召开行动专题部署会,对抓捕行动进行周密部署。

6月22日下午,市局、分局领导坐镇指挥部。抓捕组500余名警力根据行动方案的具体部署,分成10个小组,运用大兵团、跨区域作战模式,对位于全市多个区、县的10余家不法公司进行冲击,抓获包括主要犯罪嫌疑人匡某、上官某某等人在内的该团伙犯罪嫌疑人150余名。其中,刑拘100余人,检察院批准逮捕16人。

市局网警分局20余名力量同步作战,紧锣密鼓地开展现场电子取证及搜查等相关工作,及时固定、获取犯罪证据,确保案件顺利侦办。

目前,案件办理和人员审查工作正在进行中。

新闻微信频道同步发布请添加:xhhui518

【免责声明】现货汇对本网站(现货汇)上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,(论坛帖子仅代表作者观点,与现货汇无关,其原创性以及文中陈述文字与内容未经本站证实),但不对其精确性及完整性做出保证或承诺,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,现货汇不承担任何责任。

微信公众号

或添加:xhhui518

返回顶部
Copyright©2012-2015 现货汇 www.xhhui.com All Rights Reserved.粤ICP备10080701号
网站运营商:现货汇(c)版权所有 合作咨询合作咨询 13330341813 技术支持:建网科技