涉案1700余万元 扎旗警方打掉“南阳大宗自贸”网络传销案

作者:小现    人气:     发布时间:2021-12-18    

2021年11月,扎鲁特旗公安局经济犯罪侦查大队接到群众马某报案称:他下载了一款名为“南阳大宗自贸”的APP,声称可通过买入、卖出商品获取收益。但目前网上该APP已经停止寄售挂卖等操作,他投资的10000元钱也无法取出。

涉案1700余万元   扎旗警方打掉“南阳大宗自贸”网络传销案(图1)

接到报案后,扎鲁特旗公安局经侦大队通过初查,第一时间与河南省南阳市公安局经侦支队取得联系,得知该案涉及会员29万余人,客户推荐层级达64层,覆盖全国31个省、自治区、直辖市及港澳地区,涉案金额32亿余元。鉴于案情重大,经侦大队第一时间向局党委作了汇报。经局里研究决定,成立“11.05”案件专案组,全力侦破此案,挽回群众损失。经周密调查得知,扎鲁特旗居民王某、周某等人在未经国家有关监管部门批准的情况下,组织有传销意愿的人通过推介会、微信群、口口相传等方式多次进行公开宣传,掩饰投资风险,面向社会不特定对象大肆发展人员,注册成为平台会员,发展为投资客户。采取“买十提一配二”、“寄售挂卖”销售模式,通过奖励“商品值”的方式鼓励发展他人投资,诱导不特定对象在“南阳大宗自贸”APP购买非市场畅销、价格虚高的商品,寄售挂卖获取收益。受骗群众人数多、分布广,仅扎鲁特旗参与人数就达2000余人,涉案金额1700余万元。

2021年11月8日,扎鲁特旗公安局通过“平安扎鲁特”微信公众号发布公告,要求相关涉案人员主动到公安机关配合调查。通过政策攻心、法律政策宣讲,王某、周某等5名犯罪嫌疑人于2021年11月25日,到扎鲁特旗公安局投案,此案正在进一步侦办中。

涉案1700余万元   扎旗警方打掉“南阳大宗自贸”网络传销案(图2)

扎鲁特旗公安局将始终坚持习近平法治思想,始终坚持以人民为中心的理念,始终以人民群众的利益为公安工作的出发点和落脚点,奋发作为,勇毅担当,为维护社会经济发展,为维护人民群众生命财产安全做出应尽的公安力量。


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