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西北大宗商品交易中心骗局

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发表于 2016-4-30 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式


  血泪控诉西北大宗商品交易中心及010会员单位宁夏金溢投资管理有限公司及北京居间商中晟财富网
  投诉人: 自然人-刘林电话:13570457968
  西北大宗交易账户:196044000317292:登录帐号:929100004553
  投诉对象:
  被投诉交易平台:宁夏西北大宗商品交易中心
  公司地址:中国宁夏银川市金凤区黄河路开发区管委会58号
  法人代表:沙莎
  官方网站:http://www.nwbce.com
  被投诉010号会员单位宁夏金溢投资管理有限公司(为宁夏西北大宗商品交易中心的综合会员单位)
  办公地址:银川市经济开发区宁安大街490号
  法人代表:袁林
     被投诉居间商:中晟财富网,电话010—56109398.公司网站www.zshf-china.com
  相关联系人的联系方式:4000900882:095-139383999

  客户经理(苏雪),联系电话:15501280081,15810715284。QQ :1639196636
  杨老师 电话:18610831923.QQ3282004086;郭嘉老师微信号guojia0903. QQ:2845950265
  投诉内容:
  a. 非法经营
  b. 网络诈骗
  投诉信息:
  2016年2月,宁夏金溢投资管理有限公司有限公司业务员苏雪采取QQ、微信聊天的形式,获取本人的信任,再通过网络获取本人身份证、银行卡照片,未进行最基本的风险提示和模拟盘操作,未经本人签字同意,未签订投资协议,直接代本人开户(后得知这是违法违规行为),然后有意识地套取了本人的交易账户密码、银行卡密码和资金密码。开户后直接多次代本人操作银商转账(入金)1万元,并恶意欺骗指导、喊单,造成本人非正常损失8千元。本人手上掌握他们违法违规的充足证据。由于交易是非法的、无效的,我要求他们全额归还我被骗的损失!并赔偿我因被骗而造成的其他经济、精神上的损失!同时强烈要求相关职能部门予以重视并尽早取缔非法平台,追究违法者的法律责任,将涉案人员绳之于法。
  他们常用的诱骗模式:在QQ群里或者通过微信加为好友,通过有组织有计划有预谋的长时间(有时候甚至长达半年一年的“嘘寒问暖”)聊天,取得大家的信任,中间故意不经意地晒出他们的所谓“石油、白银”盈利图片(其实是模拟盘图片)、晒豪车、晒豪宅,瓦解投资者的防范警惕心理,引诱投资者动心,还故意说有亲戚(舅舅、叔叔、伯伯)在公司里工作,如果想赚钱他(她)可以帮忙介绍专业的指导老师,还说什么想要首席分析师的专业指导,起码要50万或100万的投资门槛,等等。
  事实与理由
  自十八大以来,新一届中央政府强力推出“依法治国”,实现中华民族的伟大梦想(二个100年的宏伟目标)的治国、强国理念。依法治国理念具有十分丰富的内涵,其基本含义是依据法律而不是个人的旨意管理国家和社会事务,实行的是法治而不是人治;其核心是确立以宪法和法律为治国的最具权威的标准,树立法高于人、法大于权的观念。依法治国,在平民百姓心中就是“违法必究、执法必严,王子犯法庶民同罪”。同时也看到了中央的决心,处理了一批又一批贪赃枉法、执法犯法的大老虎。就在举国上下围绕依法治国,实现中华民族伟大梦想之际,宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动,洗劫我们平民百姓的钱财。那真可谓“辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前”。触目惊心!不堪回首!他们的所作所为简直就是在挑战中央政府,挑战中国的法律!他们在给党添乱、给政府制造麻烦,给社会制造不稳定的社会因素;他们在消耗我们的社会诚信;消耗我们政府的公信力。他们利用QQ群、微信、网络课堂等现代社交平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单等卑鄙伎俩,把我们的辛苦所得占为己有,彻底击碎了我们的中国梦,也许这是我绝望之中最后一声呐喊。繁杂的司法程序,复杂的社会环境,都在煎熬着我们这颗已经伤痕累累一直在滴血的心!我们一直相信中国共产党领导下的人民政府,会给我们这些诚实得有点儿傻的普通百姓一个满意的答复。同时也告诉那些没有良心的奸商不要忘记祖训:“君子爱财,取之有道”!你的道不合法、不合规,党不会答应,国家不会答应,天理难容!多行不义必自毙!有关宁夏西北大宗商品交易中心及其相关会员单位违规、违法的事实及认定依据如下:
  一、宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位不具备原油经营资质
  1、违法事实:
  根据全国企业信用信息公示系统查询到的信息
  (http://gxqyxygs.gov.cn/businessP ... FE4DFB2954124EDAD5E):
  1) 宁夏西北大宗商品交易中心有限公司经营范围为:商品交易代理服务;商品信息咨询服务;有色金属、金属材料销售及网上销售;货物及技术进出口。
  2) 而宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位以做国际原油为其业务主体,引诱广大投资者投资其所谓的西北油。请回答我的如下疑问:
  a、你的西北油究竟是什么油?你的西北油为何走势和国际原油一样?
  b、请公示你们的由商务部统一负责印制、颁发的《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》原油资质证书。
  c、就算平台有原油经营资质,是谁给宁夏西北大宗商品交易中心这个权利,可以代表商务部批准会员单位一并参与经营原油投资?
  2、认定依据:
  (1)根据《企业法人登记管理条例施行细则》(1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订)第六十三条第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。
  宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位均不具备经营原油的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。
  (2)2015年10月20日,商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时明确表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。既然如此,西北大宗商品交易中心的哪来的交易资格?不是非法是什么?
  二、其交易模式涉嫌非法期货经营
  1、违法事实:
  (1)业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;
  (2)各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;
  (3)在宁夏西北大宗商品交易中心提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,宁夏西北大宗商品交易中心及各会员单位实际上是做市商。
  以上均为明显的期货交易特征。
  (4)发展会员连仓储条件都不需要,哪里谈得上现货交易。
  (5)没有仓储、没有现货还明目张胆收取我们的仓息费。
  2、认定依据:
  (1)根据西北大宗商品交易中心官网简介,该公司可以进行的商品交易是现货交易(http://www.nwbce.com.cn/index.ph ... =lists&catid=16)原文:按照国家部署,宁夏西北大宗将面向以电子金属为中心的综合商品,布局全国,承载中国现货商品流通和交割功能,打造成中国继股票、期货后又一个重要的国家级战略要素市场!中国梦,面向世界发出最强音!)
  。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》(http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201311/20131100400391.shtml
  )的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:1)实物商品;2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;
  中国证监会各类交易场所清理整顿办公室发言人胡经生近日指出:1、现货必须是100%实物交易;2、期货必须经国务院批准;3、国家三个核心文件管控现货乱局;4、现货乱象伤天害理,赌场都不如;5、非法期货必遭非法经营罪、诈骗罪以及民商纠纷立案起诉。
  但是,我们在与宁夏西北大宗商品交易中心及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,宁夏西北大宗商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。
  (2)根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:
  就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。
  从上述描述已经可以判定宁夏西北大宗商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。
  就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
  (3)从宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述及宁夏西北大宗商品交易中心提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示等,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。
  (4)通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”
  三、其资金第三方托管涉嫌欺诈
  1、违法事实:
  宁夏西北大宗商品交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到宁夏西北大宗商品交易中心会员单位的银行对公账号上。例如:通过电话咨询建行,我们存入账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了宁夏西北大宗商品交易中心会员单位的帐户。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。
  2、认定依据:
  根据国务院国发38号文件(2011)《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/24/content_2002092.htm)第四条:“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;
  根据国办发〔2012〕37号:《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(http://www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187828.htm)第二条第六项“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定;
  宁夏西北大宗商品交易中心的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
  四、亏损本质——“网络对赌平台”
  平台会员单位为客户提供“交易策略”,加速客户亏损,赚取“头寸费”。
  宁夏西北大宗商品交易中心采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信、QQ诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。正是因为你们的交易规则的不公平(对冲模式,会员单位做庄)带来了代理商,居间商,他们利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段,从而达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的。
  因此,这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定,非法掠夺劳动人民的财产。公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)。
  五、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益
  操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?(参见国家《期货管理条例》第七十九条)
  客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的超高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。
  六、案例解读
  目前已有相关案例得到了公证的判决:
  《北京市海淀区人民法院判决白银交易投资者胜诉》
  http://www.csrc.gov.cn/pub/newsi ... v=1&mType=Group
  同时证监会也针对青岛目前出现的诈骗事件发布了风险提示:
  【青岛证监局关于期货市场风险提示系列之十八】关于贵金属“现货交易”陷阱的风险提示
  http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpu ... 20150701_280153.htm
  也有记者做了暗访:
  《走进贵金属交易幕后:你赔的钱正是他们赚到的》
  http://news.bandao.cn/news_html/ ... 40814_2443465.shtml
  清整联办也出台了:《清整办关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知 》
  http://user.qzone.qq.com/1984209003/blog/1441380272

  结论
  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》第二条第二项的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪
  现在,我们严正投诉宁夏西北大宗商品交易中心及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗。并根据《中华人民共和国合同法》第52条第5款规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,宁夏西北大宗商品商品交易中心及其会员单位非法获得的我们的非法所得应该全额退还。
  请宁夏西北大宗商品交易中心请对下列问题作出明确的书面回复:
  1、证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;
  2、证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;
  3、证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。
  4、证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。西北大宗只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全;
  5、证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。
  6、证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。

  全国各地被西北大宗商品交易中心诈骗的受害者比比皆是我所了解的受害者多达二十多人,受害者被骗金额少则几千,几万。多则几十万到上百万。我们西北大宗商品交易中心受害者维权群总资金达到近600万左右。骗子横行霸道。我跪求政府将骗子绳之以法。
  宁夏西北大宗商品交易中心受害者维权QQ群133603297

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发表于 2016-5-20 16:24:59 | 显示全部楼层
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